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AUSTRAC 因延迟犯罪报告对 Cointree 处以 7.5 万美元罚款

发布时间：2025-05-28 10:08:03 来源：绝无仅有网作者：经济数据

澳大利亚金融情报机构 AUSTRAC 正在加强对加密货币的监管，近日，该机构对位于墨尔本的加密货币交易所 Cointree 处以 75,120 美元的罚款，原因是该公司未能及时报告可疑活动。

AUSTRAC 首席执行官 Brendan Thomas 表示，及时报告对于预防金融犯罪至关重要，并警告称，不合规的公司将受到更加严格的执法。

在主动披露报告错误后，该交易所正在努力加强内部合规系统。

据消息人士透露，在该加密货币交易所主动披露其未能履行反洗钱报告义务后，澳大利亚交易报告和分析中心采取了执法行动。

AUSTRAC 表示，延迟报告妨碍了执法部门迅速采取行动的能力新兴威胁托马斯强调了紧迫性，并指出设定最后期限是为了确保及时做出反应，并让该机构有时间评估信息，并在发现非法活动的证据时向合作伙伴发出警报。

实体必须提交可疑事项报告（SMR）如果他们有合理理由怀疑存在洗钱行为，则应在三个工作日内报告；如果他们怀疑存在恐怖主义融资行为，则应在 24 小时内报告。

然而，托马斯承认Cointree的全力配合，并指出该公司主动报告了问题，并采取行动纠正了其系统和控制措施。他指出，如果没有这样的合作，监管措施可能会更加严厉。

此次罚款是澳大利亚交易报告分析中心 (AUSTRAC) 严厉打击澳大利亚数字货币交易行业行动的一部分，AUSTRAC 当时表示该行业“面临被用于犯罪目的的风险”。

2024年，AUSTRAC 指出，匿名性、全球覆盖范围和传输速度是该行业面临的三大风险。据该机构称，自那时起，已有超过50家公司因可能存在违规行为而收到警告，另有13家公司受到执法行动的处罚。

在更广泛的协调行动中实现现代化加密货币监管并监督数字资产行业领域，澳大利亚政府上周任命安德鲁·查尔顿（Andrew Charlton）为科学、技术和数字经济助理部长。

AUSTRAC此前曾披露，其正在严厉打击不活跃的加密货币交易所，以阻止诈骗分子利用它们进行诈骗。AUSTRAC呼吁已注册的、不再运营的交易所主动注销注册，或终止其注册。

该机构的一位发言人表示，在AUSTRAC注册的427家数字货币交易所中，约有25%可能已停止运营。此前，该发言人透露，由于犯罪分子更有可能利用处于休眠状态的企业，AUSTRAC审查了DCE的注册记录，以确保只有真实、活跃的数字货币交易所提供商才能被列入名单。

该机构表示，该计划是在该国洗钱法修改之前推出的，该修改将要求加密货币交易平台从 2026 年 3 月 31 日起在 AUSTRAC 注册。

与此同时，AUSTRAC 联系了所有看似未进行交易的加密货币交易所。为了确保这些加密货币不被犯罪分子购买和使用，Thomas 于 4 月 29 日表示，将指示处于休眠状态的交易所“要么使用，要么丢失”。

他继续说道，在 AUSTRAC 注册的公司必须保持其信息的最新状态，包括不再提供服务的详细信息。此外，包括加密货币 ATM 提供商在内的公司，如果希望向澳大利亚人提供现金到加密货币的兑换服务，必须首先在该机构注册。

面对日益猖獗的金融犯罪，AUSTRAC 致力于加强澳大利亚的加密货币领域，同时监控逃税、洗钱和恐怖主义融资等犯罪行为。

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